آخرین اخبار
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
فرهنگی
اجتماعی
سلامت
وبگردی
عکس
فیلم
سبک زندگی
آگهی
VISTA
شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ /
15 June, 2024
هادی خانی
تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات …
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ /
سایت صدای بورس
/ اقتصادی /
پولشویی
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ /
سایت پارسینه
/ اقتصادی /
پول
/
تروریسم
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ /
خبرگزاری مهر
/ اجتماعی /
هادی خانی
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری …
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ اقتصادی /
پولشویی
/
بریکس
روسای FIU سازمان بریکس با یکدیگر دیدار کردند
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ /
سایت بازار نیوز
/ اقتصادی /
بریکس
/
هادی خانی
مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ …
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ /
خبرگزاری ایسنا
/ اقتصادی /
تروریسم
/
هادی خانی
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
فساد اقتصادی
/
هادی خانی
ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری میکنند
در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک بهمنظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
ما کلی در زمینه مبازره با پولشویی کار کردهایم، اما آنها را درست منعکس نکردیم
خانی گفت: باید بیانمان را در مبارزه با پولشویی اصلاح کنیم. اقدامات برخی از کشورها در حد یک دهم سامانه فاش بانک مرکزی هم نیست، اما اینقدر خوب مستند سازی کردهاند که انگار کلی کار انجام شده است.
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ /
سایت نود اقتصادی
/ اقتصادی /
هادی خانی
دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
خانی گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد. دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ /
سایت نود اقتصادی
/ اقتصادی /
هادی خانی
ببینید | پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد برای ضبط و توقیف اموال برخی افراد خاص!
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد / دارایی کسانیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود./نوداقتصادی
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ /
سایت خبرآنلاین
/ فیلم /
مالیات
انعقاد تفاهمنامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ /
خبرگزاری دانشجو
/ اقتصادی
دستگاههای مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیبهای فرایندی، ساختاری، دادهای و زیرساختی دستگاههای مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمهای و مشاغل غیرمالی و حوزههای دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کردهایم.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ /
خبرگزاری دانشجو
/ اقتصادی
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
بریکس
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
دولت سیزدهم
اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی میشود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت میکند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ /
سایت مشرق
/ بینالمللی /
وزارت اقتصاد
/
هادی خانی
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیتهای قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و دادهای …
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ /
سایت جوان آنلاین
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
مبارزه با فساد
تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه
رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: سند ملی ارزیابی ریسک با حضور و همکاری ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد که البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ /
خبرگزاری ایلنا
/ وبگردی /
هادی خانی
تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پولشویی
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ /
سایت اقتصادآنلاین
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
قانون پولشویی
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی …
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ اقتصادی /
پول شویی
/
درآمد مشکوک
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ /
سایت مشرق
/ اقتصادی /
صمت
/
قانون پولشویی
روزنامه مردم سالاری
افشاگری قاضی زاده هاشمی علیه سعید جلیلی؟ - مردم سالاری آنلاین
خبرگزاری همشهریآنلاین
آزادی زندانی ایرانی در سوئد ؛ نوری در راه ایران + جزئیات
سایت خبرآنلاین
قالیباف کنار می رود یا سعید جلیلی؟ /ظریفیان: اصلاحات تمام قد ایستاده …
سایت اقتصادآنلاین
تکرار جلسات شعارگونه سازمان بورس/ گوش سهامداران از این حرفها پر است
سایت سلامت نیوز
رتبه اول ایران از نظر خشونت در بین 142 کشور/آمار نزاع در سال ۱۴۰۲ …
سایت خبرآنلاین
نقش تحریمها در سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید/ فرصتهایی که از دست رفتند
سایت عرشه آنلاین
گاف جنجالی سعید جلیلی که صدای همه را درآورد چه بود
سایت تحلیل بازار
شوآف بورسی و سهامداران گرفتار!
سایت دیپلماسی ایرانی
در هیجانات انتخابات چهاردهم، تحولات اروپا را دریابیم - دیپلماسی ایرانی
سایت اقتصادآنلاین
خانههای نوساز مشهد چند؟ + جدول
سایت اقتصاد ۲۴
جسد «بهاره للهی» در کجا کشف شد؟ | اقتصاد24
سایت دیدارنیوز
جوادیحصار: بعید میدانم سیستم رهبری با دولت پزشکیان به چالش بخورد
سایت رویداد ۲۴
غلامرضا ظریفیان: اختلافات اصولگرایان جدی شود احتمالا جلیلی به نفع …
روزنامه هفت صبح
وعدههای غیر ممکن
خبرگزاری میزان
عوامل موثر در گرایش جوانان و نوجوانان به تتو زدن؛ از کمبود اعتماد …
سایت عصرایران
انتخابات و تمنای طبقه متوسط
سایت گجت نیوز
آیا همستر کمبات واقعا لیست میشود یا کلاهبرداری است؟
سایت روزیاتو
توهین امیر سیاح مشاور اقتصادی قالیباف به کارمندان دولت در تلویزیون …
خبرگزاری مهر
کندوان سیل می آید و سنگ/ مدیریت کیش و ماتی بحران!
سایت باتو
جنجال سوءقصد و حمله به وکیل دادگستری در سعادت آباد
سایت تجارت نیوز
بحران انرژی زیر تیغ دوگانه قیمتی و غیرقیمتی/ کاهش مصرف، ناترازی انرژی …
سایت خبرآنلاین
ببینید | توهین عجیب امیر سیاح، مشاور اقتصادی قالیباف به کارمندان دولت …
سایت تحلیل بازار
جزئیات جدید از ساخت مسکن چینی در پایتخت| ساخت محلات جدید در تهران …
سایت اکوایران
نقش دولت در ازدیاد کار کودک
سایت انتخاب
کنایه قالیباف به جلیلی؟ / «نباید رئیس دولتی بیاید که ایدههایش را …
روزنامه دنیای اقتصاد
چرخش فرمان فیلمسازی
روزنامه شرق
رویکرد آخرالزمانی به سیاست
سایت عصر خبر
وعدهی تازه قاضی زاده: در ده سال آینده میتوانیم حکمرانی اینترنت در …
سایت خبرفوری
مهدی طائب: رفتن آقای رئیسی نه کار دشمن بوده و نه نقص فنی، بلکه خدا …
سایت روزنو
همستر کامبت با روح و روان مردم چه می کند؟ | روزنو
سایت اکونگار
ساخت و ساز در پارک لاله منتفی شد
سایت تابناک
مقایسه دیدگاه دو کاندیدا درباره «طرح نور»
سایت گسترش نیوز
پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال
سایت دیدبان ایران
رای به سعید جلیلی یعنی وداع با FATF و سلام به اقتصاد مقاومتی/ مدعی …
سایت اقتصادآنلاین
به نام بازارگرایی، مسیر چپاول و غارت مردم فراهم شد
سایت اعتماد آنلاین
مرعشی: برخی می گفتند اگر کشور دست خودشان باشد، برجام را احیا می کنند، …
سایت خبرفوری
چرا همستر کامبت مخاطبان میلیونی دارد؟
سایت منیبان
مسعود پزشکیان: طرح نور ما را به سمت سیاهی می کشاند!/ نباید با دنیا …
سایت خبرفوری
هر کدام از نامزدها چقدر رای دارند؟ / انتخابات دو مرحلهای در راه است …
سایت گسترش نیوز
نیاز قوانین بانکداری به تغییر اساسی
سایت خبرفوری
تیبای سعید جلیلی با توجه به تفاوت پلاک ها، بالاخره کدام است؟/ تصاویر
سایت باتو
خواننده زیرزمینی همسر سابق و پدر و مادرش را به گلوله بست
سایت خبرفوری
حاشیههایی از همایش انتخاباتی زنان حامی مسعود پزشکیان/ تصاویر
سایت عصرایران
دردسرهای مرد عنکبوتی برای آتشنشانان آرژانتینی تعقیب و گریز در طبقه …
سایت عصرایران
تصویر هوایی از منطقه سیلزده در جاده چالوس (فیلم)
سایت روزیاتو
قیمت باورنکردنی پیراهن بهرنگ علوی در ریالیتی شوی «جوکر» - روزیاتو
سایت خبرآنلاین
ببینید | لحظه شلیک دقیق تکتیرانداز پلیس از کنار گوش یک زن به سر گروگانگیر …
سایت عصرایران
آیا غذاهای تند باعث افزایش وزن می شوند؟
سایت خبرآنلاین
ببینید | وحشت برج مراقبت از فرود ترسناک ایرباس ۳۴۰ در باد مخالف شدید
سایت خبرآنلاین
ببینید | حمله وحشیانه مرد جوان با چاقو در پی دعوای خیابانی با یک راننده
سایت اعتماد آنلاین
بلایی که همستر بر سر کارفرمایان آورد!+عکس
سایت اعتماد آنلاین
همزاد علی مصفا در دوره قاجار پیدا شد!+عکس
ورزش ۳
حمله به رونالدو: تمرین پرتغال به آشوب کشیده شد!
سایت وقت صبح
یک عمر اشتباه استراحت می کردید!
سایت عصر خبر
جگر مرغ مفید یا مضر؟؟؟ - عصر خبر
سایت طوطیانیوز
(ویدئو) حضور همسر شبنم مقدمی در برنامه صداتو و شوخی های محسن کیایی …
سایت گجت نیوز
یوتیوب همستر کامبت رسما فارسی شد
سایت باتو
همستر کامبک بالاخره قیمتگذاری شد
سایت عرشه آنلاین
اظهارات متفاوت پزشکیان درباره زنان بیحجاب+فیلم
سایت دیدبان ایران
لامبورگینی خاندان سلطنتی عربستان رکورد گرانترین خودروی فروخته شده …
سایت دنده ۶
بررسی اولیه نسل تازه نیسان قشقایی
روزنامه هفت صبح
قتل فجیع در کردستان؛ سارق سر پیرزن را بُرید
روزنامه هفت صبح
طوفان در تهران خسارت به پا کرد + تصاویر
سایت خبرآنلاین
ببینید | واکنش جالب محسن کیایی و شبنم مقدمی از قد بلند شرکت کننده …
سایت خبرآنلاین
ببینید | تصاویر تازه از وضعیت فاجعهبار محور کندوان پس از سیل دیشب
روزنامه هفت صبح
ببینبد | تصاویری از خودروهای آسیبدیده پس از سیل محور کندوان
سایت برترینها
کارناوال اروپایی در خرمآباد، تهرانیها را انگشت به دهان گذاشت!
سایت روزنو
آپارتمانهای ۴۰ متری مرکز تهران چند؟ + جدول | روزنو
سایت خبرآنلاین
ببینید | واکنش شوکهکننده یک پدر به سقوط فرزندش از روی نردبان!
سایت خبرآنلاین
ببینید | مشاهده عنکبوت بیوه سیاه در قشم
سایت آرمان ملی
تصویری جالب از فرزندان و نوه های پزشکیان در کنار خاتمی/ عکس
سایت خبرآنلاین
ببینید | ورود ناگهانی همسر شبنم مقدمی داخل استدیو برنامه؛ واکنش و …
سایت خبرآنلاین
ببینید | لحظه سرقت زنجیر طلا وسط خیابان از یک موتورسوار در روز روشن!
سایت خبرآنلاین
ببینید | تصاویر ترسناک از سیل در جاده چالوس؛ راهها بسته شد!
سایت مه ویدیو
موزیک ویدیو_آهنگ شنیدنی از گرشا رضایی بنام {منو با خودت ببر} - مه …
سایت خبرآنلاین
ببینید | جملات جنجالی جواد خیابانی روی آنتن تلویزیون درباره پرونده …
سایت اسب بخار
فروش ب ام و iX1 برای اولین بار در ایران
سایت جابویژن
استخدام ادمین اینستاگرام - خانم در گروه دیجیتال مارکتینگ و آکادمی …
سایت خبرآنلاین
ببینید | دیدار گرم و صمیمانه سیدمحمد خاتمی و پزشکیان
سایت روزیاتو
اعلام 10 فینالیست اولین مسابقه زیبایی «دوشیزه هوش مصنوعی»
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران
ویزای تضمینی ایتالیا کانادا